证券代码：600837      证券简称：海通证券      公告编号：临 2023- 019

              海通证券股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别       股票代码     股票简称     股权登记日

      Ａ股        600837   海通证券      2023/6/9

二、    增加临时提案的情况说明

  海通证券股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 5 月 17 日公告了 2022

年度股东大会召开通知，持有公司 3.68%股份的股东光明食品（集团）有限公司，

在 2023 年 5 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集

人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  公司拟于 2023 年 6 月 16 日召开的 2022 年度股东大会增加审议临时提案：

《关于提名肖荷花女士为公司董事的议案》。议案的具体内容见与本公告同期刊

登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 以 及 公 司 网 站

（http://www.htsec.com ）的股东大会资料。

三、     除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 17 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期时间：2023 年 6 月 16 日     13 点 30 分

      召开地点：海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市黄浦区中山南路 888

号）

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 16 日

                   至 2023 年 6 月 16 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)    股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                              投票股东类型

 序号                 议案名称

                                                A 股股东

非累积投票议案

        模的议案

        案

        连/联交易预计

        高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外

        的企业等其它关联法人的关联交易预计

        行 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案

      议案 1 至议案 10 已经公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第

二十二次会议审议通过，会议决议公告于 2023 年 3 月 31 日刊登于《中国证券

报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)。

      本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)。本公司 H 股股东的 2022 年度股东周年大会的补充通告

详见香港联合交易所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。

      应回避表决的关联/连股东名称：股东大会在表决议案 9.01 时，上海国盛（集

团）有限公司及其联系人回避本项议案的表决；股东大会在表决议案 9.02 时，

公司董事、监事和高级管理人员担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管

理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的企业等其它关联法人应

回避表决。

      特此公告。

                       海通证券股份有限公司董事会

附件：授权委托书

   报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                   海通证券股份有限公司

海通证券股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日

召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号       非累积投票议案名称                     同意   反对   弃权

         与上海国盛（集团）有限公司及其联系人的关连/联交易

         预计

         与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管

         关联法人的关联交易预计

         关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行 A 股及

         /或 H 股股份的一般性授权的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：

委托日期：     年   月   日

备注：

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

填写说明：

代理人出席及投票，委派超过一位代理人的股东，其代理人只能以投票方式行使表决权；

东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）

亲笔签署；

传真方式送达本公司（上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 A 栋 15 楼 董事会

办公室，邮编：200011）；联系电话：（8621）63411000；传真：（8621）63410627；电

子邮件：dshbgs@haitong.com。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

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