日前,缅甸电诈集团头目躲往新加坡疯狂洗钱的新闻,引发了不小的关注。
据了解,这些可恶的电诈团伙,在缅甸搞电诈,破坏无数家庭后,拿着巨额财富前往新加坡疯狂洗钱,挥金如土,挥舞着现钞买车买房,不把钱当钱,奢靡程度令人咋舌。
(资料图)
新加坡警方冻结10名犯罪人员在新加坡的资产,包括总额超过8亿新元的105个房地产、50辆豪华汽车、名牌包包、首饰和酒。警方也起获存有超过1亿1100万新元的35个相关银行账户、逾2300万新元的现金、250个名牌包和手表、270件首饰、两根金条等。
除了105个房产面对禁止处置令,另有多辆车子和大笔现金被起获充公;根据新加坡过往的案例,在本地起获并被禁置的赃物,若被证明不是通过合法途径获取,那这些赃物最终将被拍卖。
张瑞进和林宝英的住所在圣淘沙湾的珍珠岛
苏宝林位于那森路的洋房
苏海金所住洋房
苏剑锋住所为8 Saint Thomas公寓
陈清远住所在New Futura 公寓
王德海住所位于巴德申山的公寓
高价成为圣淘沙高尔夫俱乐部会员,会员价高达84万新币
嫌犯家中的白色渐层喜马拉雅铂金包(Himalayan Birkin)号称是世界上最稀有的名牌包
根据警方提供的照片,有嫌犯家中就有一整柜的名牌包,柜子上放满爱马仕(Hermes)、路易威登(Louis Vuitton)、香奈儿(Chanel)等大牌包。当中,一个白色渐层喜马拉雅铂金包(Himalayan Birkin)号称是世界上最稀有的名牌包。
拍卖网站Sotheby报道,网站在2021年以30万美元售出这款包包。这款喜马拉雅铂金包也有另一种镶钻的款式,拍卖价可达超过45万美元。
瑞士名表品牌百达翡丽(Patek Philippe)的天文陀飞轮腕表(Sky Moon Tourbillon)(图:新加坡警察部队、Christies)
警方搜获的奢侈品中也包括多只名表,其中一只疑似是瑞士名表品牌百达翡丽(Patek Philippe)的天文陀飞轮腕表(Sky Moon Tourbillon)。根据《国家珠宝商》杂志,这款腕表今年3月在香港线上拍卖网站Christie’s以近600万美元卖出。
理查德米尔(Richard Mille) RM 07-02 Pink Lady Sapphire腕表。(图:新加坡警察部队、MYWATCHSITE)
另一只名表疑似是理查德米尔(Richard Mille) RM 07-02 Pink Lady Sapphire的腕表,表壳全用粉红色宝石制作。根据彭博社报道,这款腕表要价98万美元。
警方搜获的相信是名酒品牌麦卡伦(Macallan)的威士忌。(图:新加坡警察部队)
另外,新加坡警方提供的照片中所显示的名酒疑似是名酒品牌麦卡伦(Macallan)的威士忌。根据The Whiskey Shop网站上的资料,这些威士忌每瓶介于6000元新币至1万元新币。
日本艺术家空山基和纽约艺术家丹尼尔·阿尔轩(Daniel Arsham)推出的限量款。(图:新加坡警察部队)
也有嫌犯家中收藏了一整墙的Bearbrick熊。潮流玩具藏品Bearbrick熊有四种不同尺寸,不同艺术家和设计师合作创造限量款,价格可从几百新币起跳,限量款式则可炒到超过千万新币。图中其中一款Bearbrick熊是日本艺术家空山基和纽约艺术家丹尼尔·阿尔轩(Daniel Arsham)在2019年推出的限量款,2021年在拍卖网站StockX上以1万4999美元的价格售出。
嫌犯家中收藏了八只限量的皮革熊(图:新加坡警察部队)
而摆在图里正中间的八只皮革熊是法国高级皮具品牌Pinel et Pinel与知名涂鸦艺术家Cyril Kongo合作的限量系列,疑似也是嫌犯收藏中最昂贵的Bearbrick熊。这系列一套共有八只熊,根据本地旋转拍卖(Carousell)上的拍卖价,一套售价大约要39万8000新币。
苏海金被爆家中餐具都是爱马仕(示意图)
被告包括苏海金(40岁)、苏宝林(41岁)、苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)、王水明(42岁)、陈清远(33岁)、苏文强(31岁)、王宝森(31岁)及王德海(34岁)。
新加坡“8视界新闻网”列出了当前被捕人员的国籍和逮捕情况:
苏海金(塞浦路斯籍):十名被控上法庭的嫌犯中,包括一名40岁的塞浦路斯男子。他在自己位于友和园的洋房被逮捕。他持有疑似是中国和柬埔寨发出的护照。警员在洋房睡房外,要求男子开门时,男子从二楼的阳台跳下受伤,警方过后发现男子躲进沟渠里。男子过后被送入医院接受治疗。警方起获超过210万元的现金和其他货币,并对估值超过1亿1800万新元的13个产业和五辆轿车、一些装饰品和酒发出禁止处置令。警方也冻结总额有670多万元存款的四个银行户头。男子被控一项拒捕罪。另一人在协助调查。
据报道,来自中国福建的苏海金个子不大,说话有闽南口音。苏海金热心参与社团活动,也赞助了一些社团,为此还获得名誉会长荣衔。此外,他也曾赞助过总统慈善高尔夫球赛。
王水明(土耳其籍):一名42岁土耳其男子在东陵路主教门的洋房被逮捕。他持有中国和瓦努阿图护照。警方搜获将近72万元的现款和其他货币。他们也找到一台电子设备、36支名表和名牌包,同时也针对估值超过2900万元的房产和车辆和多瓶酒发出禁止处置令。当局也冻结两个里头有超过118万元存款的银行户头。男子被控一项使用伪造文书罪,而另一人在协助调查。
据《鲁中网》报道,山东省淄博市公安局博山分局本周二(8月15日)发布通告敦促王水明等九人回国投案自首。报道指出,王水明与恒博包网集团案件有关。该集团从事赌博网站、应用程序、网络赌博平台研发和维护工作,提供、出租给他人或自营用于开设赌场,以此获取巨额利益。
这名通缉犯与在该案土耳其男子王水明同名同姓,据信是同一个人。
当地警方去年5月破获该案后,抓获犯罪嫌疑人131名,查扣、冻结、追缴涉案资金1000余万元人民币(约合186万新元)。截至本周二(15日),仍有九名涉案犯罪嫌疑人非法滞留国外,包括户籍地址为福建省厦门市的王水明。
张瑞金(中国籍)和林宝英(中国籍):一对40多岁的中国籍男女在圣淘沙升涛湾的洋房内被捕。44岁的男子拥有加勒比小国圣基茨和尼维斯发出的护照,43岁的女子则持有土耳其和多米尼加共和国的护照。警方搜获超过760万元的现金和其他货币,并向估值超过1亿元的九个产业和五辆轿车发出禁止处置令。警方也冻结一个相关银行户头,里头的存款超过2200万元。两人各被控一项意图欺诈而伪造文件的罪名。
苏宝林(柬埔寨籍):一名41岁柬埔寨男子在那森路的洋房内被逮捕。他也持有中国发出的护照。警员搜出超过77万7000元的现款和其他货币,同时起获11台电子设备、33个名牌包和手表和五件首饰。估值超过7600万元。警方也冻结存款总额超过240万元的三个相关银行户头。男子被控一项伪造文书罪,另一人正在接受调查。
苏剑锋(瓦努阿图籍):一名35岁男子瓦努阿图在武吉知马第三道的洋房被逮捕。他拥有中国发出的护照。警员起获超过140万元的现款和其他货币,还有95件的首饰、69个名牌包和手表、22台电子设备和两条金条。当局也针对估值超过1亿2000万元的13个产业和四辆轿车发出禁止处置令。六个相关的银行户头被冻结,里头的存款总额超过2000万元。男子被控一项洗钱罪。另一人在协助警方调查。
陈清远(柬埔寨籍):一名33岁柬埔寨男子在乌节路附近利安尼山的公寓被捕,他持有中国和多米尼加共和国发出的护照。警员在住所找到将近60万元的现金和其他货币。23件首饰、六支名表、11份有关虚拟资产的文件和12台电子设备,并针对估值超过1260万元的产业和车辆发出禁止处置令。警方也冻结有超过2万8000新元存款和其他货币的两个银行户头。男子被控一项洗钱罪,另一人在协助调查。
据《搜狐新闻》报道,福建省安溪县公安局于2019年2月公布名单,悬赏通缉115名涉及各类案件的在逃嫌犯,其中包括诈骗案的“陈清远”。身份证号码显示,“陈清远”出生于1990年5月。由于同名同姓同龄,相信与该案是同一人。
王德海(塞浦路斯籍):一名34岁的塞浦路斯男子在巴德申山的公寓被逮捕。他持有中国和柬埔寨发出的护照。警方起获超过220万元的现金、11台电子设备、35支名牌表和名牌包以及51件首饰。警方也针对估值超过2300万元的一个产业和两辆车发出禁止处置令。警方也冻结五个相关银行户头,里头的款项超过170万元。男子被控一项洗钱罪。
王宝森(中国籍):一名31岁中国男子在位于汤林生路的公寓被逮捕。他持有瓦努阿图的护照。警方搜出近11万2000元的现金和其他货币、三台电子设备,并针对一辆估值超过30万元的汽车发出禁止处置令。男子被控一项洗钱罪。另一人在协助调查。
苏文强(柬埔寨籍):一名31岁柬埔寨男子在鲁易士路的洋房内被逮捕。他持有中国发出的护照。警方起获超过60万元的现款和其他货币、11台电子设备、16个名牌包和名表以及11件首饰,并针对估值总额超过58万元的两辆车以及一些酒发出禁止处置令。警方也冻结八个银行户头,里头有超过1000万元和其他货币。男子被控一项洗钱罪。另一人在协助调查。
据了解,被捕的10人原籍中国福建,包括9男1女。他们涉伪造文件和洗黑钱等罪行被控,10人中3人是中国籍,其余分别是柬埔寨、塞浦路斯、瓦努瓦图和土耳其籍。
虽然这些人在缅甸境内组织进行非法赌博、网络诈骗等,但此类犯罪并不是在新加坡实施,因此,新加坡只能以伪造文件罪和洗钱罪逮捕了他们。也就是说,这些人为了把非法收入转移到新加坡,伪造一系列文件获取银行的信任后,通过银行渠道把非法收入转进了新加坡,用于购置豪宅、名车、名表、名贵首饰等,从而把非法所得由黑变成了白。
(图:新加坡警察部队)
按照新加坡法律,洗钱罪可以处10年以下监禁或50万美元以下罚款,或者两者并罚。伪造文件罪可以处10年以下监禁,犯罪者还将被处以罚款。拒捕罪可以处1年以下监禁或罚款,或者两者并罚。
8月23日,新加坡法院对涉案的6人进行审讯,其中,苏海金此前因拒捕跳阳台导致手脚多处骨折,律师向法庭要求会面15分钟,商讨是否要动手术,以及手术对案件进度会有怎样的影响。控方认为,如果只是行政上的讨论,不会拒绝他们见面,查案人员也会在场监督。同时,法官也批准让苏海金通过律师的摄像机,与家人见一面。
左起:陈清远、苏文强、林宝英和苏宝林。(Illustrations: CNA/Lydia Lam)
苏海金(左)和王德海。Illustrations: CNA/Lydia Lam
王德海通过视讯表示,到新加坡5年,从没做过犯法的事,还指警方将他还押是非法拘留的行为。
此外,被告苏宝林以患先天性心脏疾病为由要求保释外出,被法官拒绝。
控方庭上表示,案件还在初期调查阶段,由于涉及款项庞大,警方需要时间向银行等机构追查被告资金来源和下落,要求将这6人继续还押。案件将于8月30日继续接受审理。
-
缅甸电诈头目逃往新加坡疯狂洗钱,挥金如土,奢靡程度令人咋舌日前,缅甸电诈集团头目躲往新加坡疯狂洗钱的新闻,引发了不小的关注。
-
关于开展“清朗·杭州亚运会和亚残运会网络环境整治”专项行动的通知为做好杭州亚运会和亚残运会保障工作,决定自8月28日至10月29日开展“
-
蛋包饭的16种做法 美味蛋包饭的做法环球汽车7月消息小杨来为大家解答以上问题,蛋包饭的16种做法,美味蛋
-
房地产进入品质时代 保利发展亮出优等生答卷本文来源:时代周报作者:刘婷随着住房更多地回归居住属性与房地产长效
-
检察机关依法分别对何力、朱京海、陈平、李孝廉决定逮捕检察机关依法分别对何力、朱京海、陈平、李孝廉决定逮捕---中新网8月28
-
“标准照”参考消息网8月28日报道拜登为“特朗普总统肖像画”揭幕。特朗普回应说
-
吉林特岗教师 吉林特岗教师招聘公告2023一、吉林特岗教师招聘政策的背景1 1教育重要性的日益凸显随着中国的经
-
惊险!高速上货车轮胎起火狂冒烟,直至交警喊停司机才……虽然立秋已过,但广东的气温,还是一如既往的热热热。高温之下,车辆自
-
参赛省份最多、人数规模最大 长沙肢残人获全国第四届轮椅马拉松赛团体二等奖湖南日报·新湖南客户端8月28日(通讯员李梅)8月26号,由中国残联指导
-
已在准备身后事,渐冻人蔡磊回应:会抗争到最后一天“从确诊那天开始,我从来没有停止过在推动渐冻症科学研究、药物研发和
-
上海期货交易所8月25日螺纹钢仓库仓单上涨上海期货交易所8月25日江苏地区螺纹钢仓库库存合计119827吨,较上日涨3
-
陕西省定边县发布大雾黄色预警定边县气象台2023年08月28日03时47分发布大雾黄色预警信号:预计下述地
-
李云恺(对于李云恺简单介绍)聊聊一篇云恺,对于李云恺简单介绍的文章,网友们对这件事情都比较关注
-
在太空中搜寻宝藏(在太空中搜寻宝藏)大家好,小问来为大家解答以上问题。在太空中搜寻宝藏,在太空中搜寻宝
-
直击WRCC|最强对手,最好朋友!昆明小学生在全新赛项中夺冠掌上春城讯一次失误,一个决策,昆明金康园小学的李鸿锐和昆明市滨江
-
龙蟠科技:控股股东、实控人石俊峰承诺不减持公司股份龙蟠科技8月27日公告,公司当日收到控股股东、实际控制人石俊峰向公司
-
鸿博股份:上半年净亏损3167.9万元上年同期净亏损4051.7万元【鸿博股份:上半年净亏损3167 9万元上年同期净亏损4051 7万元】!!!今
-
办公室可以放美丽月见草吗办公室的装饰可以放上一些美丽的月见草,不仅可以为办公环境增添一抹色
-
专访EG教练Potter,非常有人格魅力的一名女性教练!专访EG教练Potter,非常有人格魅力的一名女性教练!,eg教练,女性教练,p
-
中国消费级AR眼镜市场正逐步进入快速成长期 未来中国AR智能眼镜市场规模将会进一步提升中国消费级AR眼镜市场正逐步进入快速成长期随着5G高速传输、物联网、人
-
北京:今天早晨至白天阴天间多云北京市气象台8月27日6时发布预报,今天早晨至白天阴天间多云,山区及南
-
开始期待秋天里这些地方的美景了秋天的序曲正在悄然奏响。从现在开始,可以期待一个五彩的白山啦!五彩
-
F1荷兰站排位赛:阿尔本第4,汉密尔顿仅第13,周冠宇第16F1荷兰站排位赛:阿尔本第4,汉密尔顿仅第13,周冠宇第16,周冠宇,荷兰
-
2023呼市幼升小小学分班结果查询流程图解2023年呼和浩特幼升小小学分班结果查询说明查询时间:2023年8月26日20
-
南航回应乘务员机舱摔落:系交接物品时意外跌落 已送医救治南航回应乘务员机舱摔落:系交接物品时意外跌落已送医救治
-
大佬发话,惊雷滚滚还会继续?大佬发话,惊雷滚滚还会继续?,限购,购房,复牌,严跃进,惊雷滚滚,房地产
-
假面骑士Geats第49话通稿图公开,英寿霸气回归了最近网上也是公开了假面骑士Geats第49话的通稿图,我们一起来看看吧。
-
我国井矿盐和湖盐消费占90% 食盐保障供应无忧我国井矿盐和湖盐消费占90%食盐保障供应无忧---央视网消息受日本核污染
-
大学中庸读后感 中庸读后感1、从开始接触《论语》起,“中庸”便在我的生活中频繁出现,于是渐渐
-
软通动力08月25日获深股通增持188.76万股08月25日,软通动力获深股通增持万股,已连续5日获深股通增持,共计万